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　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈◈✿★，为全面了解本公司的经营成果ღ◈◈✿★、财务状况及未来发展规划ღ◈◈✿★，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ◈◈✿★。

　　2 本公司董事会ღ◈◈✿★、监事会及董事ღ◈◈✿★、监事ღ◈◈✿★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性ღ◈◈✿★、完整性ღ◈◈✿★，不存在虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈✿★，并承担个别和连带的法律责任ღ◈◈✿★。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈✿★，公司2021年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润85,241,032.07元ღ◈◈✿★。母公司实现净利润117,892,216.93元ღ◈◈✿★，未分配利润374,105,314.62元ღ◈◈✿★，根据《公司法》ღ◈◈✿★、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》ღ◈◈✿★，经综合考虑公司目前实际经营情况ღ◈◈✿★、项目建设自有资金需求等因素ღ◈◈✿★，为实现公司可持续发展ღ◈◈✿★，创造更大的业绩回报股东ღ◈◈✿★，公司拟2021年度不进行利润分配ღ◈◈✿★，亦不进行资本公积金转增股本ღ◈◈✿★。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入ღ◈◈✿★。

　　公司为专业服务型物流企业ღ◈◈✿★，服务对象主要为汽车制造企业ღ◈◈✿★，归属于汽车物流行业ღ◈◈✿★。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354）ღ◈◈✿★，按照业务类型的不同ღ◈◈✿★，物流企业又分为三类ღ◈◈✿★：运输型ღ◈◈✿★、仓储型和综合服务型ღ◈◈✿★。公司属于综合服务型的汽车物流企业ღ◈◈✿★。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）ღ◈◈✿★，公司属于商务服务业（L72）ღ◈◈✿★。汽车物流行业依托于汽车行业公交车最后一排被Cღ◈◈✿★，伴随着汽车行业的发展而发展ღ◈◈✿★；2006-2021年间ღ◈◈✿★，我国汽车产量从727.97万辆上升至2,608.22万辆ღ◈◈✿★，年均复合增长率为8.88%ღ◈◈✿★。同时ღ◈◈✿★，根据国际汽车制造商协会OICA的数据ღ◈◈✿★，截至2021年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至32.54%ღ◈◈✿★，连续13年蝉联全球第一ღ◈◈✿★。同时ღ◈◈✿★，国内汽车销量下滑的情况也出现逆转ღ◈◈✿★，2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆ღ◈◈✿★，产销量比上年同期分别增长3.4%和3.8%ღ◈◈✿★。国内汽车行业的整体发展回暖ღ◈◈✿★，未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好ღ◈◈✿★。目前ღ◈◈✿★，国内汽车保有量大约在3.02亿辆左右ღ◈◈✿★，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到接近210辆公交车最后一排被Cღ◈◈✿★，达到全球平均水平ღ◈◈✿★。目前发达国家千人汽车保有量总体在600-800辆的水平ღ◈◈✿★，考虑到人口规模ღ◈◈✿★、区域结构和资源环境的国别差异ღ◈◈✿★，我国未来随着居民收入不断提高ღ◈◈✿★，消费不断升级ღ◈◈✿★，城市化逐步推进ღ◈◈✿★，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间ღ◈◈✿★，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间ღ◈◈✿★，从而保障汽车物流业务长期持续增长ღ◈◈✿★。而且ღ◈◈✿★，随着我国新能源产业各项支持政策相继落地ღ◈◈✿★，助推我国新能源汽车驶入快车道ღ◈◈✿★，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆ღ◈◈✿★，同比均增长1.6倍ღ◈◈✿★，连续7年位居全球第一ღ◈◈✿★。同时近年来ღ◈◈✿★，随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善ღ◈◈✿★、二手车“限迁”的全面取消ღ◈◈✿★，国内二手车市场的体量不断增大ღ◈◈✿★。2021年ღ◈◈✿★，尽管受到疫情的影响ღ◈◈✿★，但全国二手车累计交易仍达1758.51万辆ღ◈◈✿★。国内二手车市场的不断增大ღ◈◈✿★，可进一步促进汽车物流业务的增长ღ◈◈✿★。此外ღ◈◈✿★，“一带一路”建设带来的互联互通加快ღ◈◈✿★、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇ღ◈◈✿★。

　　根据中国物流与采购联合会统计并公布的2021年中国物流企业50强名单ღ◈◈✿★，长久物流位于上汽安吉汽车物流股份有限公司j9九游会ღ◈◈✿★、一汽物流有限公司ღ◈◈✿★、中都物流有限公司ღ◈◈✿★、重庆长安民生物流股份有限公司之后ღ◈◈✿★，位居汽车物流行业第5位ღ◈◈✿★。

　　长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业ღ◈◈✿★。公司致力于通过服务体系标准化ღ◈◈✿★、信息化的提升ღ◈◈✿★，服务网络完善度ღ◈◈✿★、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新ღ◈◈✿★，不断提升综合物流服务质量ღ◈◈✿★。目前ღ◈◈✿★，公司以整车运输业务为核心ღ◈◈✿★，可为客户提供整车运输ღ◈◈✿★、整车仓储ღ◈◈✿★、零部件物流ღ◈◈✿★、国际货运代理ღ◈◈✿★、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务ღ◈◈✿★，并以汽车物流为出发点ღ◈◈✿★，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流ღ◈◈✿★、仓储ღ◈◈✿★、体验ღ◈◈✿★、交付ღ◈◈✿★、充换电ღ◈◈✿★、动力电池回收及逆向物流等综合性服务ღ◈◈✿★。此外ღ◈◈✿★，公司积极响应国家“一带一路”倡议ღ◈◈✿★，开拓海外发展战略ღ◈◈✿★，通过合资合作ღ◈◈✿★、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道ღ◈◈✿★，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务ღ◈◈✿★。

　　整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程ღ◈◈✿★，其中包括乘用车运输和商用车运输ღ◈◈✿★。乘用车运输是公司目前最核心的业务ღ◈◈✿★，是公司收入的最主要来源ღ◈◈✿★。

　　国际货运代理业务主要依托中欧班列及国际海运运力ღ◈◈✿★，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案ღ◈◈✿★，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输ღ◈◈✿★、集货ღ◈◈✿★、分拨ღ◈◈✿★、仓储ღ◈◈✿★、贸易ღ◈◈✿★、保税ღ◈◈✿★、报关报检等业务ღ◈◈✿★，所承运货物主要包括电子产品ღ◈◈✿★、轻工产品ღ◈◈✿★、机械设备ღ◈◈✿★、大宗货物等ღ◈◈✿★。

　　同时ღ◈◈✿★，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务ღ◈◈✿★、以主要承接二手车运输ღ◈◈✿★、电商平台车辆运输ღ◈◈✿★、高端车运输ღ◈◈✿★、私家车运输及周边衍生业务为主的社会车辆物流业务ღ◈◈✿★。

　　国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主ღ◈◈✿★，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任ღ◈◈✿★，物流订单稳定ღ◈◈✿★。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施ღ◈◈✿★，国内汽车物流将逐步实现“规模化ღ◈◈✿★、集约化ღ◈◈✿★、信息化ღ◈◈✿★、专业化ღ◈◈✿★、现代化”ღ◈◈✿★。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式ღ◈◈✿★，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势ღ◈◈✿★。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业ღ◈◈✿★，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势ღ◈◈✿★。公司充分发挥第三方物流的比较优势ღ◈◈✿★，搭建了更加开放的客户及运力整合平台ღ◈◈✿★，根据中国物流与采购联合会目前发布最新的中国物流企业50强排名ღ◈◈✿★，公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业龙头地位ღ◈◈✿★。

　　公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一ღ◈◈✿★，自“9.21”政策实施以来ღ◈◈✿★，公司积极响应国家治超政策ღ◈◈✿★，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况ღ◈◈✿★，公司率先为行业树立典范ღ◈◈✿★，陆续采购中置轴轿运车2450余台ღ◈◈✿★，采用无车承运合伙人模式经营ღ◈◈✿★，既推动了整个轿运车行业的合规化进程ღ◈◈✿★，又加强公司运力保障ღ◈◈✿★，进一步促进并推动行业整合ღ◈◈✿★。同时ღ◈◈✿★，公司仍将主要精力集中于物流网络建设ღ◈◈✿★、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上ღ◈◈✿★，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通ღ◈◈✿★，使得汽车生产厂商相对集中ღ◈◈✿★、规模较大的物流需求能与相对分散ღ◈◈✿★、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接ღ◈◈✿★。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ◈◈✿★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღ◈◈✿★，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ◈◈✿★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ◈◈✿★。

　　报告期内ღ◈◈✿★，公司实现营业收入44.87亿元ღ◈◈✿★，同比上涨10.04%ღ◈◈✿★；归属于上市公司股东的净利润8,524.10万元ღ◈◈✿★，同比下降28.92%ღ◈◈✿★。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ◈◈✿★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开ღ◈◈✿★，董事会会议通知及相关文件已于2022年4月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事ღ◈◈✿★。公司董事会现有成员7名ღ◈◈✿★，出席会议的董事7名ღ◈◈✿★。会议由公司董事会召集ღ◈◈✿★，符合《公司法》和本公司章程的有关规定ღ◈◈✿★，合法有效ღ◈◈✿★。

　　根据2021年度经营和利润指标实际完成情况ღ◈◈✿★，结合公司2022年战略发展要求ღ◈◈✿★，制定2022年度预算指标ღ◈◈✿★。

　　12ღ◈◈✿★、 审议通过《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　13ღ◈◈✿★、 审议通过《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配ღ◈◈✿★，也不进行资本公积金转增股本ღ◈◈✿★。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第十二次会议审议通过ღ◈◈✿★，尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈✿★，截至2021年12月31日ღ◈◈✿★，公司合并报表口径实现归属上市公司股东净利润85,241,032.07元ღ◈◈✿★，母公司实现净利润117,892,216.93元ღ◈◈✿★，未分配利润374,105,314.62元ღ◈◈✿★，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》ღ◈◈✿★、《公司章程》及《长久物流未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等规定ღ◈◈✿★，公司符合现金分红条件ღ◈◈✿★，经综合考虑公司目前实际经营情况ღ◈◈✿★、项目建设自有资金需求等因素ღ◈◈✿★，为实现公司可持续发展ღ◈◈✿★，创造更大的业绩回报股东ღ◈◈✿★，公司拟2021年度不进行利润分配ღ◈◈✿★，亦不进行资本公积金转增股本ღ◈◈✿★。未分配利润将用于运营资金和项目建设投入ღ◈◈✿★。

　　公司主要从事汽车整车物流业务j9九游会ღ◈◈✿★。整车物流属汽车产业链条中的中间环节ღ◈◈✿★，受上游汽车生产企业生产情况及下游销售情况影响ღ◈◈✿★。2022年新冠疫情在国内部分地区出现反复ღ◈◈✿★，波及区域包括国内重要汽车产地ღ◈◈✿★，对汽车市场情况产生一定影响ღ◈◈✿★。如新冠疫情影响持续ღ◈◈✿★，对宏观经济及汽车产业造成影响ღ◈◈✿★，将影响公司成本j9九游会ღ◈◈✿★，加剧公司资金周转压力ღ◈◈✿★。

　　同时ღ◈◈✿★，在新能源汽车产业快速发展的背景下ღ◈◈✿★，未来国内汽车产业将迎来更加深刻的结构性调整ღ◈◈✿★，国产汽车品牌“走出去”的进程也将进一步加快ღ◈◈✿★。公司未来将进一步加大对新能源市场的投入ღ◈◈✿★，探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流ღ◈◈✿★、仓储ღ◈◈✿★、体验ღ◈◈✿★、交付ღ◈◈✿★、充换电ღ◈◈✿★、动力电池回收及逆向物流等综合性服务ღ◈◈✿★，构建新能源汽车后市场产业链ღ◈◈✿★。鉴于行业环境特点ღ◈◈✿★，公司需抓住行业发展机遇ღ◈◈✿★，持续投入资金开展项目建设ღ◈◈✿★、产品研发和市场拓展ღ◈◈✿★，进一步巩固和提升公司在行业的综合竞争力ღ◈◈✿★。

　　综合考虑公司未来资金支出计划ღ◈◈✿★，结合目前经营情况ღ◈◈✿★、资金状况ღ◈◈✿★，经董事会审慎研究ღ◈◈✿★，决定本次拟不进行利润分配ღ◈◈✿★，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配ღ◈◈✿★，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报ღ◈◈✿★。

　　2022年4月22日ღ◈◈✿★，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ◈◈✿★，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议ღ◈◈✿★。表决结果ღ◈◈✿★：7票同意ღ◈◈✿★、0票反对ღ◈◈✿★、0票弃权ღ◈◈✿★。

　　我们认为ღ◈◈✿★，2021年度利润分配预案ღ◈◈✿★，是综合考虑了公司现阶段的经营状况ღ◈◈✿★、资金需求及未来发展等因素ღ◈◈✿★，符合《公司章程》中规定的利润分配政策ღ◈◈✿★，也符合法律ღ◈◈✿★、法规的相关规定ღ◈◈✿★，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况ღ◈◈✿★，有利于公司持续ღ◈◈✿★、稳定发展ღ◈◈✿★，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ◈◈✿★，同意该议案提交2021年年度股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ◈◈✿★，监事会认为董事会提出的关于公司2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况ღ◈◈✿★，能够保障股东的长期稳定回报并有利于促进公司长远发展利益ღ◈◈✿★，同意该议案提交2021年年度股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　截止2021年12月31日ღ◈◈✿★，信永中和合伙人（股东）236人ღ◈◈✿★，注册会计师1,455人ღ◈◈✿★。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人ღ◈◈✿★。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元ღ◈◈✿★，其中ღ◈◈✿★，审计业务收入为22.67亿元ღ◈◈✿★，证券业务收入为7.24亿元ღ◈◈✿★。2020年度ღ◈◈✿★，信永中和上市公司年报审计项目346家ღ◈◈✿★，收费总额3.83亿元ღ◈◈✿★，涉及的主要行业包括制造业ღ◈◈✿★，信息传输ღ◈◈✿★、软件和信息技术服务业ღ◈◈✿★，电力ღ◈◈✿★、热力ღ◈◈✿★、燃气及水生产和供应业ღ◈◈✿★，交通运输ღ◈◈✿★、仓储和邮政业ღ◈◈✿★，金融业ღ◈◈✿★，批发和零售业ღ◈◈✿★，房地产业ღ◈◈✿★，采矿业等ღ◈◈✿★。公司同行业上市公司审计客户家数为16家ღ◈◈✿★。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任ღ◈◈✿★，2021年度所投的职业保险ღ◈◈✿★，累计赔偿限额7亿元ღ◈◈✿★。

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次ღ◈◈✿★、行政处罚0次ღ◈◈✿★、监督管理措施12次ღ◈◈✿★、自律监管措施0次和纪律处分0次ღ◈◈✿★。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ◈◈✿★、行政处罚2次ღ◈◈✿★、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次公交车最后一排被Cღ◈◈✿★。

　　拟签字项目合伙人ღ◈◈✿★：宗承勇先生ღ◈◈✿★，2003年获得中国注册会计师资质ღ◈◈✿★，2009年开始从事上市公司审计j9九游会ღ◈◈✿★，2004年开始在信永中和执业ღ◈◈✿★，2021年开始为本公司提供审计服务ღ◈◈✿★，近三年签署和复核的上市公司超过8家ღ◈◈✿★。

　　拟担任独立复核合伙人ღ◈◈✿★：张昆女士ღ◈◈✿★，1999年获得中国注册会计师资质ღ◈◈✿★，2009年开始从事上市公司审计ღ◈◈✿★，1999年开始在本所执业ღ◈◈✿★，2022年开始为本公司提供审计服务ღ◈◈✿★，近三年签署和复核的上市公司超过10家ღ◈◈✿★。

　　拟签字注册会计师ღ◈◈✿★：蒋晓岚女士ღ◈◈✿★，2015年获得中国注册会计师资质ღ◈◈✿★，2015年开始从事上市公司审计ღ◈◈✿★，2012年开始在信永中和执业ღ◈◈✿★，2021年开始为本公司提供审计服务ღ◈◈✿★，近三年签署上市公司5家ღ◈◈✿★。

　　项目合伙人ღ◈◈✿★、签字注册会计师ღ◈◈✿★、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚ღ◈◈✿★，受到证监会及其派出机构ღ◈◈✿★、行业主管部门的行政处罚ღ◈◈✿★、监督管理措施ღ◈◈✿★，无受到证券交易场所ღ◈◈✿★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ◈◈✿★、纪律处分等情况ღ◈◈✿★。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人ღ◈◈✿★、签字注册会计师ღ◈◈✿★、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ◈◈✿★。

　　参考市场定价原则ღ◈◈✿★，综合考虑公司业务规模ღ◈◈✿★、所处行业ღ◈◈✿★、需配备的审计人员情况及投入的工作量ღ◈◈✿★，公司及子公司支付信永中和2021年度审计费用总额125万元（其中ღ◈◈✿★，内控审计费用30万元）ღ◈◈✿★，较上年审计费用同比无变化ღ◈◈✿★。

　　（一）2022年4月15日ღ◈◈✿★，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议ღ◈◈✿★，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》ღ◈◈✿★，公司董事会审计委员会充分审查了拟续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料ღ◈◈✿★，认可信永中和的专业胜任能力ღ◈◈✿★、投资者保护能力ღ◈◈✿★、独立性和诚信状况等ღ◈◈✿★，认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力ღ◈◈✿★，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求ღ◈◈✿★。

　　（二）经充分审查ღ◈◈✿★，公司独立董事出具《长久物流独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》ღ◈◈✿★、《长久物流独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》ღ◈◈✿★，独立董事认为ღ◈◈✿★：信永中和在为公司提供2021年度审计服务的过程中ღ◈◈✿★，恪尽职守ღ◈◈✿★，严格遵从独立ღ◈◈✿★、客观ღ◈◈✿★、公正的审计准则和职业道德规范ღ◈◈✿★，较好地完成了公司委托的各项审计工作ღ◈◈✿★，续聘信永中和为公司2022年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益ღ◈◈✿★。

　　（三）2022年4月22日ღ◈◈✿★，公司召开第四届董事会第十二次会议ღ◈◈✿★，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》ღ◈◈✿★，表决结果ღ◈◈✿★：同意7票ღ◈◈✿★，反对0票ღ◈◈✿★，弃权0票ღ◈◈✿★。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构ღ◈◈✿★。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司年度股东大会审议ღ◈◈✿★，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　●履行的审议事项ღ◈◈✿★：北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第四届董事会第十二次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》ღ◈◈✿★。公司独立董事发表了同意的独立意见ღ◈◈✿★。该事项尚需经公司股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　为提高资金使用效率ღ◈◈✿★，合理利用资金ღ◈◈✿★，在确保公司正常经营和资金安全的前提下ღ◈◈✿★，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高ღ◈◈✿★、流动性好ღ◈◈✿★、风险低的理财产品ღ◈◈✿★。

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行短期委托理财ღ◈◈✿★，在上述额度内ღ◈◈✿★，资金可以循环滚动使用ღ◈◈✿★。

　　为控制风险ღ◈◈✿★，投资产品品种仅限于安全性高ღ◈◈✿★、流动性好ღ◈◈✿★、风险低ღ◈◈✿★、单笔期限不超过12个月的理财产品ღ◈◈✿★。

　　公司董事会审议通过后ღ◈◈✿★，公司严格遵守审慎投资原则ღ◈◈✿★，选择较低风险的投资品种ღ◈◈✿★。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向ღ◈◈✿★、项目进展情况ღ◈◈✿★，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素ღ◈◈✿★，将及时采取相应措施ღ◈◈✿★，控制投资风险ღ◈◈✿★。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督ღ◈◈✿★，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查ღ◈◈✿★，并根据谨慎性原则ღ◈◈✿★，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失ღ◈◈✿★，并向董事会审计委员会报告ღ◈◈✿★。公司独立董事ღ◈◈✿★、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查ღ◈◈✿★，必要时可以聘请专业机构进行审计ღ◈◈✿★。公司将依据上海证券交易所的相关规定ღ◈◈✿★，在公司定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况ღ◈◈✿★。

　　在确保不影响公司日常经营资金需求的前提下ღ◈◈✿★，公司使用自有资金进行短期委托理财ღ◈◈✿★，购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品ღ◈◈✿★，有利于提高资金使用效率ღ◈◈✿★，增加公司投资收益ღ◈◈✿★。

　　公司及下属子公司拟投资的理财产品均属于较低风险的投资品种ღ◈◈✿★，但金融市场受宏观经济的影响较大ღ◈◈✿★，不排除投资及投资收益存在风险的可能性ღ◈◈✿★；公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入ღ◈◈✿★，因此短期投资的实际收益不可预期ღ◈◈✿★。

　　2022年4月22日ღ◈◈✿★，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》ღ◈◈✿★，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财ღ◈◈✿★，资金可以滚动使用ღ◈◈✿★，期限不超过一年ღ◈◈✿★，同意将该议案提交公司股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　2022年4月22日ღ◈◈✿★，公司召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》ღ◈◈✿★，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财ღ◈◈✿★，资金可以滚动使用ღ◈◈✿★，期限不超过一年ღ◈◈✿★。公司使用自有资金进行短期委托理财ღ◈◈✿★，购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品ღ◈◈✿★，有利于提高资金使用效率ღ◈◈✿★，增加公司投资收益ღ◈◈✿★。同意将该议案提交公司股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　“公司目前经营情况良好ღ◈◈✿★，财务状况稳健ღ◈◈✿★，在保证流动性和资金安全的前提下ღ◈◈✿★，使用闲置自有资金进行短期委托理财ღ◈◈✿★，有利于提高资金使用效率ღ◈◈✿★，增加公司投资收益ღ◈◈✿★，且不会影响公司主营业务发展ღ◈◈✿★，也不存在损害股东利益的情形ღ◈◈✿★，符合公司和全体股东的利益ღ◈◈✿★。公司采取了严格的风险控制措施ღ◈◈✿★，有利于控制投资风险ღ◈◈✿★，保障资金安全ღ◈◈✿★。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定ღ◈◈✿★。我们同意公司及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下ღ◈◈✿★，使用不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行短期委托理财ღ◈◈✿★。”

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月22日以现场表决方式召开ღ◈◈✿★，监事会会议通知2022年4月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事ღ◈◈✿★。本次会议应参加表决的监事3人ღ◈◈✿★，出席会议的监事3名ღ◈◈✿★。会议由公司监事会召集ღ◈◈✿★，符合《公司法》和本公司章程的有关规定ღ◈◈✿★，合法有效ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　2018年6月13日ღ◈◈✿★，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）文核准ღ◈◈✿★，本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券ღ◈◈✿★，募集资金总额为700,000,000.00元ღ◈◈✿★，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后ღ◈◈✿★，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元ღ◈◈✿★。上述资金已于2018年11月13日全部到位ღ◈◈✿★，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验ღ◈◈✿★。

　　上述到位募集资金691,500,000.00元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元）ღ◈◈✿★，减除保荐费ღ◈◈✿★、律师费ღ◈◈✿★、债券发行登记费ღ◈◈✿★、法定信息披露费ღ◈◈✿★、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元（不含税）后ღ◈◈✿★，本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元ღ◈◈✿★。

　　本公司本次可转债募集资金净额688,930,188.68元ღ◈◈✿★，已使用276,219,842.86元（含置换先期投入项目金额）ღ◈◈✿★。截止2021年12月31日ღ◈◈✿★，募集资金专户余额为426,902,076.91元ღ◈◈✿★。募集资金具体使用情况如下ღ◈◈✿★：

　　为规范公司募集资金的管理和使用ღ◈◈✿★，使其充分发挥效用ღ◈◈✿★，确保募集资金项目尽快达产达效ღ◈◈✿★，最大限度地保障投资者的利益ღ◈◈✿★，根据《公司法》ღ◈◈✿★、《证券法》ღ◈◈✿★、《上市规则》ღ◈◈✿★、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ◈◈✿★、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律ღ◈◈✿★、法规和规范性文件的规定和要求ღ◈◈✿★，结合公司的实际情况ღ◈◈✿★，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》ღ◈◈✿★，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理ღ◈◈✿★。

　　根据本公司的《募集资金管理制度》ღ◈◈✿★，公司在使用募集资金进行项目投资时ღ◈◈✿★，在董事会授权范围内ღ◈◈✿★，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后ღ◈◈✿★，方可使用募集资金ღ◈◈✿★；凡超过董事会授权范围的ღ◈◈✿★，应报本公司董事会审批ღ◈◈✿★，须提交股东大会审议的ღ◈◈✿★，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金ღ◈◈✿★。

　　募集资金涉及项目的使用ღ◈◈✿★，按照募投项目计划进度实施ღ◈◈✿★，保证各项工作能按计划完成ღ◈◈✿★，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划ღ◈◈✿★。

　　本公司财务总监负责募集资金的日常管理ღ◈◈✿★，包括专用账户的开立及管理ღ◈◈✿★，募集资金的存放ღ◈◈✿★、使用和台账管理ღ◈◈✿★；董事会秘书负责募集资金管理ღ◈◈✿★、使用及变更有关法律程序和信息披露ღ◈◈✿★。

　　2018年11月ღ◈◈✿★，本公司ღ◈◈✿★、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称安信证券或保荐机构）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行北京分行）ღ◈◈✿★、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）ღ◈◈✿★、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ◈◈✿★。按照协议的约定ღ◈◈✿★，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用ღ◈◈✿★，不得用作其他用途ღ◈◈✿★。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督ღ◈◈✿★，同时检查募集资金专户存储情况ღ◈◈✿★。

　　2018年11月ღ◈◈✿★，本公司ღ◈◈✿★、控股子公司中江海物流有限公司j9九游会ღ◈◈✿★、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》ღ◈◈✿★。按照协议的约定ღ◈◈✿★，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用ღ◈◈✿★，不得用作其他用途ღ◈◈✿★。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督ღ◈◈✿★，同时检查募集资金专户存储情况ღ◈◈✿★。

　　公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行ღ◈◈✿★、宁波银行股份有限公司北京分行ღ◈◈✿★、交通银行股份有限公司长春珠海路支行ღ◈◈✿★、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户ღ◈◈✿★。截止2021年12月31日ღ◈◈✿★，募集资金专项账户的余额为426,902,076.91元ღ◈◈✿★，账户具体情况如下ღ◈◈✿★：

　　注1ღ◈◈✿★：交行珠海路支行（账号ღ◈◈✿★：000215）因存放的募集资金已按规定使用完毕ღ◈◈✿★，于2019年4月23日销户ღ◈◈✿★。

　　注2ღ◈◈✿★：本公司于2021年12月20日召开第四届董事会第九次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第九次会议ღ◈◈✿★，2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会ღ◈◈✿★、2022年第一次“长久转债”债券持有人会议ღ◈◈✿★，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》ღ◈◈✿★。同意终止“沈阳长久产业园项目”ღ◈◈✿★、“购置4艘商品车滚装船”项目ღ◈◈✿★，其中部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”ღ◈◈✿★，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金ღ◈◈✿★。

　　截至2022年1月7日ღ◈◈✿★，中国民生银行股份有限公司北京分行（银行账户ღ◈◈✿★：630476028）ღ◈◈✿★、交通银行股份有限公司北京顺义支行（银行账户ღ◈◈✿★：043688）均已完成募集资金专户的结息工作ღ◈◈✿★，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续ღ◈◈✿★，同时公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与交通银行股份有限公司北京顺义支行签订的《募集资金专户存储四方 监管协议》相应终止ღ◈◈✿★。

　　本公司于2021年12月20日召开第四届董事会第九次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第九次会议ღ◈◈✿★，2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会ღ◈◈✿★、2022年第一次“长久转债”债券持有人会议ღ◈◈✿★，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》ღ◈◈✿★。同意终止募投项目“沈阳长久产业园项目”ღ◈◈✿★、“购置4艘商品车滚装船”ღ◈◈✿★，将部分剩余募集资金用于“长久滁州汽车供应链物流基地项目”ღ◈◈✿★，并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金ღ◈◈✿★。

　　报告期内公司按照相关法律ღ◈◈✿★、法规ღ◈◈✿★、规范性文件的规定和要求使用募集资金ღ◈◈✿★，并对募集资金使用情况及时地进行了披露ღ◈◈✿★，不存在募集资金使用及管理的违规情形ღ◈◈✿★。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022BJAA20406”号《可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》ღ◈◈✿★，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为ღ◈◈✿★：长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制ღ◈◈✿★，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2021年度可转债募集资金的实际存放与使用情况ღ◈◈✿★。

　　安信证券股份有限公司作为公司在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构ღ◈◈✿★，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查ღ◈◈✿★，并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》ღ◈◈✿★。

　　经核查ღ◈◈✿★，保荐机构认为ღ◈◈✿★，长久物流2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律ღ◈◈✿★、法规和规范性文件的要求ღ◈◈✿★，对募集资金进行了专户存放和专项使用ღ◈◈✿★，使用募集资金履行了必要的程序ღ◈◈✿★，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形ღ◈◈✿★，不存在违规使用募集资金的情形ღ◈◈✿★。截至2021年12月31日ღ◈◈✿★，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致ღ◈◈✿★。本保荐机构对长久物流2021年度募集资金存放与使用情况无异议ღ◈◈✿★。

　　1ღ◈◈✿★、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　2022年4月22日ღ◈◈✿★，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第四届董事会第十二次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的的议案》ღ◈◈✿★，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决ღ◈◈✿★。

　　根据公司2022年财务预算ღ◈◈✿★，公司及子公司2022年计划向金融机构申请授信的额度总计为44.10亿元ღ◈◈✿★，期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止ღ◈◈✿★。以上授信额度不等于公司的实际融资金额ღ◈◈✿★，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内ღ◈◈✿★，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准ღ◈◈✿★。

　　公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表ღ◈◈✿★，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构ღ◈◈✿★。上述拟申请的44.10亿元授信额度ღ◈◈✿★，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款ღ◈◈✿★、信用证ღ◈◈✿★、票据ღ◈◈✿★、保函ღ◈◈✿★、法人透支ღ◈◈✿★、保理ღ◈◈✿★，长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款ღ◈◈✿★、并购贷款等ღ◈◈✿★。

　　金融机构授信融资拟采用但不限于信用ღ◈◈✿★、保证担保ღ◈◈✿★、抵押等方式ღ◈◈✿★。公司融资授信可能存在接受担保的情况ღ◈◈✿★，包括但不限于ღ◈◈✿★：公司给子公司提供担保ღ◈◈✿★，控股股东吉林省长久实业集团有限公司ღ◈◈✿★、实际控制人薄世久ღ◈◈✿★、李桂屏给公司及子公司提供担保等形式ღ◈◈✿★，实际担保以金融机构授信批复为准ღ◈◈✿★。

　　公司提请股东大会授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人根据实际情况ღ◈◈✿★，在授信额度内办理具体相关融资事宜ღ◈◈✿★，签署相关合同文件ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　●是否需要提交股东大会审议ღ◈◈✿★：本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过ღ◈◈✿★，尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღ◈◈✿★。

　　●是否对关联方形成较大的依赖ღ◈◈✿★：公司与关联方发生的交易为正常业务往来ღ◈◈✿★，对公司经营能力无不利影响ღ◈◈✿★，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖ღ◈◈✿★，不会影响公司独立性ღ◈◈✿★。

　　2022年4月22日ღ◈◈✿★，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以赞成3票ღ◈◈✿★、反对0票ღ◈◈✿★、弃权0票审议通过了《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》ღ◈◈✿★，关联董事薄世久ღ◈◈✿★、李桂屏ღ◈◈✿★、张振鹏ღ◈◈✿★、刘大为回避表决ღ◈◈✿★。独立董事在此次会议上发表独立意见ღ◈◈✿★，该议案尚需提交股东大会审议ღ◈◈✿★，届时关联股东将回避对此议案的表决ღ◈◈✿★。

　　公司在召开本次董事会前ღ◈◈✿★，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事事前认可ღ◈◈✿★，独立董事发表如下事前认可意见ღ◈◈✿★：公司及下属子公司2022年度日常关联交易ღ◈◈✿★，交易价格公允ღ◈◈✿★，没有对公司独立性构成影响ღ◈◈✿★，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为ღ◈◈✿★，符合公司章程等相关规定ღ◈◈✿★。同意将该《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议ღ◈◈✿★。公司独立董事发表独立意见如下ღ◈◈✿★：（1）公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决ღ◈◈✿★，会议召开ღ◈◈✿★、表决程序符合相关法律ღ◈◈✿★、法规及《公司章程》之规定ღ◈◈✿★。（2）我们认为上述关联交易符合国家有关法律ღ◈◈✿★、法规和政策的规定ღ◈◈✿★，遵循了公开ღ◈◈✿★、公平ღ◈◈✿★、公正的原则ღ◈◈✿★，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定ღ◈◈✿★，交易价格公允ღ◈◈✿★、合理ღ◈◈✿★，符合公司和全体股东的利益ღ◈◈✿★，不会损害非关联股东的利益ღ◈◈✿★，没有对公司的独立性构成影响ღ◈◈✿★，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况ღ◈◈✿★，符合《公司章程》的有关规定ღ◈◈✿★。

　　公司2021年度日常关联交易中ღ◈◈✿★，向相关关联人提供劳务预计金额为5,310.00万元ღ◈◈✿★，实际发生金额为8,401.74万元ღ◈◈✿★，需追加3,091.74万元ღ◈◈✿★。其中向中世国际物流有限公司提供劳务的金额追加148.50万元ღ◈◈✿★，向中久装备智能科技有限公司提供劳务的金额追加1,221.45万元ღ◈◈✿★，向江苏悦达长久物流有限公司提供劳务的金额追加1,692.06万元ღ◈◈✿★，向秭归港融汽车物流有限公司提供劳务的金额追加29.73万元ღ◈◈✿★。预计和实际执行情况对比如下ღ◈◈✿★：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定ღ◈◈✿★，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况ღ◈◈✿★，对公司及下属子公司2022年日常关联交易进行了预计ღ◈◈✿★，具体如下ღ◈◈✿★：

　　主营业务ღ◈◈✿★：一般项目ღ◈◈✿★：船舶租赁ღ◈◈✿★；国际货物运输代理ღ◈◈✿★；国内货物运输代理ღ◈◈✿★；船舶销售ღ◈◈✿★；货物进出口ღ◈◈✿★；技术进出口ღ◈◈✿★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ◈◈✿★。（除依法须经批准的项目外ღ◈◈✿★，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目ღ◈◈✿★：省际普通货船运输ღ◈◈✿★、省内船舶运输ღ◈◈✿★；道路货物运输（不含危险货物）ღ◈◈✿★。（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈◈✿★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主营业务ღ◈◈✿★：道路普通货物运输ღ◈◈✿★；国际货运代理ღ◈◈✿★，物流方案咨询与设计ღ◈◈✿★，普通货物仓储服务ღ◈◈✿★，项目投资ღ◈◈✿★，国内货运代理ღ◈◈✿★，物流器具设计ღ◈◈✿★、制造ღ◈◈✿★、销售ღ◈◈✿★、租赁及相关技术咨询和服务ღ◈◈✿★，机械设备及配件ღ◈◈✿★、汽车配件及用品ღ◈◈✿★、办公及生产材料ღ◈◈✿★、计算机硬件及软件服务和销售ღ◈◈✿★，其他相关物流业务及相关增值服务ღ◈◈✿★。（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　主营业务ღ◈◈✿★：汽车配件ღ◈◈✿★、钢材ღ◈◈✿★、水泥ღ◈◈✿★、化工产品（不含化学危险品）ღ◈◈✿★、针纺织品购销ღ◈◈✿★；汽车装饰ღ◈◈✿★；汽车零部件生产ღ◈◈✿★、加工（凭环保许可证经营）ღ◈◈✿★；汽车服务及咨询ღ◈◈✿★；自有房屋租赁ღ◈◈✿★、自有土地使用权对外租赁服务ღ◈◈✿★。（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务ღ◈◈✿★：许可项目ღ◈◈✿★：道路货物运输（不含危险货物）ღ◈◈✿★；食品经营ღ◈◈✿★；港口经营（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈◈✿★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ◈◈✿★：国内货物运输代理ღ◈◈✿★；国内船舶代理ღ◈◈✿★；港口理货ღ◈◈✿★；装卸搬运ღ◈◈✿★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ◈◈✿★；咨询策划服务ღ◈◈✿★；新能源汽车电附件销售ღ◈◈✿★；新能源汽车换电设施销售ღ◈◈✿★；汽车新车销售ღ◈◈✿★；汽车旧车销售ღ◈◈✿★；汽车零配件零售ღ◈◈✿★；汽车装饰用品销售ღ◈◈✿★；汽车租赁（除许可业务外ღ◈◈✿★，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主营业务ღ◈◈✿★：包装器具设计ღ◈◈✿★、制造ღ◈◈✿★、销售ღ◈◈✿★、租赁及相关技术咨询和服务ღ◈◈✿★，工装夹具ღ◈◈✿★、治具ღ◈◈✿★、磨具的设计ღ◈◈✿★、生产ღ◈◈✿★、销售j9九游会ღ◈◈✿★、安装及售后服务ღ◈◈✿★，自动化设备设计ღ◈◈✿★、制造ღ◈◈✿★、安装及相关备件的代理及销售ღ◈◈✿★，仓储设施ღ◈◈✿★、设备的销售ღ◈◈✿★、租赁ღ◈◈✿★，物流方案咨询与设计ღ◈◈✿★，三方物流运作ღ◈◈✿★，汽车工程服务ღ◈◈✿★，设备维护ღ◈◈✿★、保养ღ◈◈✿★，国际货运代理ღ◈◈✿★，国内货运代理ღ◈◈✿★，普通货物仓储服务ღ◈◈✿★，项目投资ღ◈◈✿★，机械设备及配件ღ◈◈✿★、汽车配件及用品ღ◈◈✿★、办公及生产材料ღ◈◈✿★、计算机硬件及软件服务和销售ღ◈◈✿★，其他相关物流业务及相关增值服务ღ◈◈✿★，道路普通货物运输ღ◈◈✿★，汽车零部件的研发公交车最后一排被Cღ◈◈✿★、生产ღ◈◈✿★、销售ღ◈◈✿★，智能物流系统设计ღ◈◈✿★、集成ღ◈◈✿★、销售公交车最后一排被Cღ◈◈✿★，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）ღ◈◈✿★；供应链管理ღ◈◈✿★，计算机科技ღ◈◈✿★、网络科技领域内的技术开发ღ◈◈✿★、技术咨询ღ◈◈✿★、技术服务ღ◈◈✿★、技术转让ღ◈◈✿★，货物及技术的进出口业务ღ◈◈✿★，焦炭ღ◈◈✿★、煤炭ღ◈◈✿★、服装衣帽ღ◈◈✿★、家居用品ღ◈◈✿★、针纺织品及原料ღ◈◈✿★、化妆品ღ◈◈✿★、厨卫用品ღ◈◈✿★、日用杂货ღ◈◈✿★、灯具ღ◈◈✿★、装饰品ღ◈◈✿★、家用电器ღ◈◈✿★、一类医疗器械ღ◈◈✿★、化工产品（除危险化学品ღ◈◈✿★、监控化学品ღ◈◈✿★、烟花爆竹ღ◈◈✿★、民用爆炸物品ღ◈◈✿★、易制毒化学品）ღ◈◈✿★、金属材料及制品（除专控）ღ◈◈✿★、化肥ღ◈◈✿★、机械设备ღ◈◈✿★、五金交电ღ◈◈✿★、电子产品ღ◈◈✿★、汽车及其零配件ღ◈◈✿★、摩托车及其零配件ღ◈◈✿★、卡车及其零配件ღ◈◈✿★、农业机械及其配件ღ◈◈✿★、电气设备ღ◈◈✿★、计算机ღ◈◈✿★、软件及辅助设备ღ◈◈✿★、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售ღ◈◈✿★，大型物件运输（四）ღ◈◈✿★，工业设备及精密仪器包装器具的设计ღ◈◈✿★、制造ღ◈◈✿★、销售ღ◈◈✿★、租赁及相关技术咨询和服务ღ◈◈✿★。（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务ღ◈◈✿★：普通货物道路运输（凭许可证经营）ღ◈◈✿★；普通货物仓储ღ◈◈✿★、装卸ღ◈◈✿★、配送（除危险品及易燃易爆品）ღ◈◈✿★；停车场管理服务ღ◈◈✿★；普通货物运输代理ღ◈◈✿★；承办进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货ღ◈◈✿★、订舱ღ◈◈✿★、仓储ღ◈◈✿★、中转ღ◈◈✿★、集装箱拼装拆箱ღ◈◈✿★、结算运杂费ღ◈◈✿★、报关ღ◈◈✿★、报验ღ◈◈✿★、保险ღ◈◈✿★、相关的短途运输服务及运输咨询业务）ღ◈◈✿★；汽车及零配件ღ◈◈✿★、车用防冻液（除危险品）ღ◈◈✿★、润滑油ღ◈◈✿★、金属材料ღ◈◈✿★、化工产品(除化学危险品)ღ◈◈✿★、五金产品（除电动三轮车）ღ◈◈✿★、汽车装饰品销售ღ◈◈✿★；汽车租赁ღ◈◈✿★；房屋租赁ღ◈◈✿★。（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目ღ◈◈✿★：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目ღ◈◈✿★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ◈◈✿★，具体经营项目以审批结果为准）一般项目ღ◈◈✿★：贸易经纪ღ◈◈✿★；销售代理ღ◈◈✿★；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ◈◈✿★；集装箱租赁服务ღ◈◈✿★；企业管理（除依法须经批准的项目外ღ◈◈✿★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　定价政策ღ◈◈✿★：上述关联交易以市场价格为依据ღ◈◈✿★，经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益ღ◈◈✿★。公司保留向其他第三方选择的权利ღ◈◈✿★，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务ღ◈◈✿★。

　　上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要ღ◈◈✿★，关联交易事项定价公允ღ◈◈✿★，不损害公司及中小股东的利益ღ◈◈✿★。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况ღ◈◈✿★，有利于公司正常业务的持续开展ღ◈◈✿★，不会对公司的财务状况ღ◈◈✿★、经营成果造成重大不利影响ღ◈◈✿★，也不会影响公司独立性ღ◈◈✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈✿★、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈✿★，并对其内容的真实性ღ◈◈✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈◈✿★。

　　●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议ღ◈◈✿★，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》ღ◈◈✿★，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要ღ◈◈✿★，在累计总额不超过人民币4亿元的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务ღ◈◈✿★，此业务期限不超过12个月ღ◈◈✿★。

　　为提高流动资产的使用效率ღ◈◈✿★，优化财务结构ღ◈◈✿★，减少各类票据管理成本ღ◈◈✿★，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作ღ◈◈✿★。2021年8月27日公司第四届董事会第七次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》ღ◈◈✿★，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务ღ◈◈✿★，业务开展良好ღ◈◈✿★，未发生超过授权额度的情况ღ◈◈✿★。因结算业务需求ღ◈◈✿★，故提前申请审批开展票据池业务ღ◈◈✿★，本次具体业务内容如下ღ◈◈✿★：

　　票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理ღ◈◈✿★、统筹使用的需求ღ◈◈✿★，向企业提供的集票据托管和托收ღ◈◈✿★、票据质押池融资ღ◈◈✿★、票据贴现ღ◈◈✿★、票据代理查询ღ◈◈✿★、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务ღ◈◈✿★。

　　拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行ღ◈◈✿★，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围ღ◈◈✿★、资质情况ღ◈◈✿★、票据池服务能力等综合因素进行选择ღ◈◈✿★。

　　公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币4亿元的票据池额度ღ◈◈✿★，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押ღ◈◈✿★、抵押的票据合计余额不超过人民币4亿元ღ◈◈✿★。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定ღ◈◈✿★。

　　（一）公司在经营过程中收到票据后ღ◈◈✿★，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理ღ◈◈✿★，由金融机构代为办理保管ღ◈◈✿★、托收等业务ღ◈◈✿★，可以减少公司对各类有价票据的管理成本ღ◈◈✿★。

　　（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押ღ◈◈✿★，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据ღ◈◈✿★，用于支付承运商运费等经营发生的款项ღ◈◈✿★，有利于减少货币资金占用ღ◈◈✿★，提高流动资产的使用效率ღ◈◈✿★，实现股东权益的最大化ღ◈◈✿★。

　　（三）开展票据池业务ღ◈◈✿★，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理ღ◈◈✿★，优化财务结构ღ◈◈✿★，提高资金利用率ღ◈◈✿★，实现票据的信息化管理ღ◈◈✿★。

　　公司开展票据池业务ღ◈◈✿★，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户ღ◈◈✿★，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户ღ◈◈✿★。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户ღ◈◈✿★，对公司资金的流动性有一定影响ღ◈◈✿★。

　　（二）公司财务部负责组织实施票据池业务ღ◈◈✿★，及时分析和跟踪票据池业务进展情况ღ◈◈✿★。负责在出现任何不利情况ღ◈◈✿★，及时采取措施ღ◈◈✿★，控制风险ღ◈◈✿★，并第一时间向董事长报告ღ◈◈✿★；

　　公司目前经营情况良好ღ◈◈✿★，财务状况稳健ღ◈◈✿★。公司开展票据池业务ღ◈◈✿★，可以实现公司票据的集中统筹管理ღ◈◈✿★，全面盘活票据资产ღ◈◈✿★，减少公司资金占用ღ◈◈✿★，优化财务结构ღ◈◈✿★，提高流动资产的使用效率ღ◈◈✿★。该事项履行了必要的审批程序ღ◈◈✿★，决策和审议程序符合法律ღ◈◈✿★、法规及《公司章程》的规定ღ◈◈✿★，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈◈✿★。因此ღ◈◈✿★，我们同意公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币3亿元的票据池额度ღ◈◈✿★，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据合计余额不超过3亿元人民币ღ◈◈✿★。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用ღ◈◈✿★。

　　害公司及股东利益的情形ღ◈◈✿★。同意公司及合并范围内子公司与合作银行开展累计总额不超过3亿元的票据池业务ღ◈◈✿★。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈◈✿★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ◈◈✿★，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ◈◈✿★，13:00-15:00ღ◈◈✿★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ◈◈✿★。

　　涉及融资融券ღ◈◈✿★、转融通业务ღ◈◈✿★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ◈◈✿★，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行ღ◈◈✿★。

　　上述议案经2022年4月22日召开的公司第四届董事会第十二次会议ღ◈◈✿★、第四届监事会第十二次会议审议通过ღ◈◈✿★。相关内容详见2022年4月23日公司指定披露媒体《中国证券报》ღ◈◈✿★、《证券日报》与上海证券交易所网站（）ღ◈◈✿★。

　　应回避表决的关联股东名称ღ◈◈✿★：吉林省长久实业集团有限公司ღ◈◈✿★、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司ღ◈◈✿★、上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ◈◈✿★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ◈◈✿★，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ◈◈✿★：进行投票ღ◈◈✿★。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ◈◈✿★，投资者需要完成股东身份认证ღ◈◈✿★。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ◈◈✿★。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ◈◈✿★，如果其拥有多个股东账户ღ◈◈✿★，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ◈◈✿★。投票后ღ◈◈✿★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ◈◈✿★。

　　(三) 同一表决权通过现场ღ◈◈✿★、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ◈◈✿★，以第一次投票结果为准ღ◈◈✿★。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ◈◈✿★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈◈✿★。该代理人不必是公司股东ღ◈◈✿★。

　　1ღ◈◈✿★、符合会议出席条件的股东可于2022年5月11日和2022年5月12日(上午8:30—11:30ღ◈◈✿★，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续ღ◈◈✿★，异地股东可用信函方式登记ღ◈◈✿★。(联系电线ღ◈◈✿★、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的ღ◈◈✿★，应持本人身份证ღ◈◈✿★、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）ღ◈◈✿★、持股凭证办理登记手续ღ◈◈✿★；由非法定代表人代表出席本次会议的ღ◈◈✿★，出席人还应出示本人身份证ღ◈◈✿★、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）ღ◈◈✿★。

　　3ღ◈◈✿★、符合会议出席条件的社会公众股股东ღ◈◈✿★，请持本人身份证ღ◈◈✿★、股东账户卡办理登记手续ღ◈◈✿★；委托他人代理出席的ღ◈◈✿★，还应出示本人身份证ღ◈◈✿★、委托人亲笔签署的授权委托书ღ◈◈✿★。

　　3ღ◈◈✿★、特别提示ღ◈◈✿★：为减少人群聚集ღ◈◈✿★、保护股东健康ღ◈◈✿★，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会ღ◈◈✿★。根据防疫要求ღ◈◈✿★，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控ღ◈◈✿★，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月13日17:00前）与公司联系ღ◈◈✿★，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息ღ◈◈✿★，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场ღ◈◈✿★。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩ღ◈◈✿★，做好往返途中的防疫措施ღ◈◈✿★。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会ღ◈◈✿★，并代为行使表决权ღ◈◈✿★。

　　委托人应在委托书中“同意”ღ◈◈✿★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ◈◈✿★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ◈◈✿★，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ◈◈✿★。九游会J9ღ◈◈✿★，J9九游会老哥俱乐部ღ◈◈✿★，J9九游会ღ◈◈✿★，九游会官网J9ღ◈◈✿★，国际新闻ღ◈◈✿★，J9九游会ღ◈◈✿★，石化仓储物流ღ◈◈✿★，J9九游网ღ◈◈✿★，